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天一外汇交易集团事件 外汇骗局都有哪些?

2024-03-29 02:51:14外汇

在生活中,有人会给予你知识,让你充满智慧,且不会被生活中的困难难住。也会有人给予你快乐,让你在健康中成长,那么百吉财经在这里浅浅的当给予你知识的人,接下来,百吉财经将带你认识并了解天一外汇交易集团事件,希望可以给你带来一些启示。

外汇骗局都有哪些? (一)

外汇骗局都有哪些?

贡献者回答典型骗局案例:

①外汇VIP群

2月中旬左右,一个河北武安市的年轻女子,因为被一个“国际外汇VIP投资群”洗脑。在农业银行转账汇款5万元,险些成功,最后被银行客户经理识破才使得骗局未果。此投资群聊将近500人,自称是有某商学院讲师讲授外汇投资。群氛围很好,用躺赚、高收益等片面言辞包装外汇投资。并且在群托的不断报名、转账截图中,很难让人不为之动容。

②外汇套牌

一般判断平台的真实性我们会看监管信息,所以一些骗子平台就会伪造监管信息,就是所谓的套牌。有人曝光HGFX欧诺国际外汇平台爆仓无法出金的问题,前不久,这个平台的背景又被人扒出来了。美国NFA监管牌照是假套牌,在NFA官网根本查不到这个公司。对应的监管号也不对。另一个监管是加拿大MSB的监管,目前这个监管也已经被撤销。

③跟单骗局

FOOPU平台业务员宣传其平台高收益0风险,并且有老师带着做。一般正规平台是不会有老师带着你做单的。此类的跟单平台还有ISDGLOBAL、ICXCAPITAL、京石国际、TOP策略、Advantage、浦信国际、Grvan·格瑞斯。

④众筹外汇交易皮骗局

5月18日国外2名被告涉嫌洗钱和外汇交易欺诈1700万纳米比亚元(大概人民币840万+)。他们是从公众筹集资金,进行外汇交易。宣传2个月后借钱者可以得到额外50%的利息。而实际上他们是将这些资金贷款给其他更高利息的机构,其实本质上也是一种庞氏骗局,借新钱还旧钱。这里警示大家,集资进行外汇交易,这种联合最好不要做,因为外汇输赢难定。

⑤外汇交易员招聘骗局

低门槛高收入,短时间培训成操盘手,财务自由不是梦,多么吸引人的诱惑,让多名大学生跌入骗局。他们会承诺给足够的配资让你去交易,但交易员需要放公司一笔押金,他们仅仅收一笔管理费。殊不知,风险是你自己承担,这种公司确实是打着为你投资的名义赚你的钱,还不如自己投资外汇。

⑥外汇app信用分提现骗局

很多骗局都是入金容易出金难,有的骗子为了增加出金的困难,搞了一个所谓的“信用分”功能。一位海南市民被陌生网友推荐了一个“网上炒外汇的项目”,并在他的指引下,下载了一个app开始炒外汇,可赚了第一笔钱,app提示信用分不足,不能提现。必须充值才能提现的套路被骗子们包装应用到各种场合,正规平台没有这样的操作。

⑦普顿之后的旁氏骗局

IGOFX外汇投资骗局,近40万人被骗300多亿。是继普顿之后又一大庞氏骗局。最亲近的人可能就是最容易拉我们下水的人。传销式的拉人头骗局,就是在利用熟人关系,也正是因为关系熟,我们才容易疏忽,失去警惕性。

⑧荐股群引导到其他平台

从荐股安利群引导到自己平台,从获利丰厚到重仓赔钱,仍然是最常见的套路。等到时机成熟,荐股老师会告诉大家股票行情不行了,推荐去某个平台,能获得不错的收益。这个平台就是他们赚钱的利器。

⑨宣称程序员利用平台漏洞带单

这样的问题经不住多思考,程序员如果能抓住漏洞,那一定很聪明。趁平台没发现自己大赚一笔,难道还有福同享带大家大赚一笔,当这个有漏洞的平台是傻子吗?程序员带单后,他们还会编造出由于你跟单操作错误,导致爆仓,让你尽快充值的套路。对于从没操作过的小白,很可能在利益的冲击下,根据指引去做。

⑩直播营销骗局

有所谓的假冒金融公司以投资虚拟货币、外汇、网络理财为名进行诈骗。有些直播平台会想办法吸引用户充值,承诺有高收益,可能是一种非法集资的资金盘。对此大家在看视频或直播时,无论是买理财还是其他投资,一定不要随便乱花钱。辨明直播主体资质,选择正规的金融机构或渠道。

外汇代操作骗局

这个骗局主要发生在高雄、台南地区,香港证监会监管也是虚假的。他们紧紧抓住了很多人想投资取巧赚钱,但又不会投资的状态,宣称他们代操作,每月可获得3%-7%不等红利,并且还鼓励大家推荐发展下线赚取佣金。关于投资代操作,有种花钱请人办事的感觉。把钱交给别人,遇到跑路的就什么也没了。所以一定要选择有保证的大型正规机构。

入职金融交易公司被拖下水

特别是一些大学生被金融公司的高薪资吸引,在不知道公司经营有一定漏洞的情况下就入职了,最后有可能被公司牵连。

利用非常见聊天软件

陌生网友不可轻信

很多骗局都在因为太相信陌生网友发生的,“网友带进门,被骗无人问。”陌生人之间一般不会无缘无故地产生那么多联系,行为背后有一定利益。

APP炒外汇被骗10余万

对外汇所知甚少的陈先生在一陌生网友的推荐下,下载了一个炒外汇的app,用“小钱”试探却获得丰厚盈利后,陈先生便加大了投资。这是羊入虎口,最后的结局可想而知,所有投进去的钱显示全部亏损。外汇投资不能随便用各种“不明来路”的软件,这个属于投资软件骗局,用了不可靠的软件,你的输赢当然由他们来决定。

外汇投资常用的软件是MT4/MT5,但有些交易商平台有他们自己开发的软件,软件骗局常常出现假冒软件,大家一定要多提防。

外汇投资项目

现在有很多的外汇投资项目,给人感觉很高大上的样子,说是很多人一起赚钱,但这其实跟30人炒股群有29人是托是一种概念。

被曝光的西瓜掘金外汇项目投资就是一个这样的组织,王先生不清什么时候就被一个网友拉进了他们的项目群,介绍人员会有一套很华丽的说辞,给你画饼,让你跟随他们的分析师不断投入资金。看着群友们都有晒单盈利,王先生不知不觉就投入了10几万,最终赔了8万,并且还有6万一直处于锁仓状态,提现就得入金,就像是吃了哑巴亏,无处伸冤。

是列举出的2020年所有的典型外汇投资骗局,总结出来其实就是利用国内外信息的不对称性,新手投资者对外汇行业的认知度低,人性的贪婪,以及我们对熟人的信任,打着外汇交易的幌子,让人难以分辨。投资交易永远要记住一点天上没有掉馅饼的好事!

天一外汇合法吗? (二)

贡献者回答外汇是货币行政当局(中央银行、货币管理机构、外汇平准基金及财政部)以银行存款、财政部国库券、长短期政府证券等形式保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。包括外国货币、外币存款、外币有价证券(政府公债、国库券、公司债券、股票等)、外币支付凭证(银行存款凭证、邮政储蓄凭证等)。擅自从事外汇交易的,交易双方权益不受法律保护,组织和参与这种交易,属于非法经营外汇业务和私自买卖外汇行为。按照《外汇管理条例》第四十五条规定:私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,处违法金额30%以下的罚款;情节严重的,处违法金额30%等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。法律依据:《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,处违法金额30%以下的罚款;情节严重的,处违法金额30%等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

外汇爆仓是怎么发生的 (三)

贡献者回答1.外汇交易中爆仓的原因重要的一个就是交易者逆势而为,重仓交易。其中重仓交易是导致外汇交易爆仓的主要原因,外汇交易中爆仓的原因还有一个就是交易者在做单错误之后死扛,不肯认错及时止损。错了方向,就必须当机立断。做错了单还死死盯着盘面,抱着一丝侥幸心理期待着翻盘,迎来的后果只有可能是爆仓。

2.举例来说,在100%爆仓比例下,投资人总资金是1000美元,建仓一标准手美日花费保证金为250美元,剩余可用保证金是750美元。如果发生爆仓的话,指的就是750美元全部亏完,这时候账户中剩余的资金应该是250美元。外汇爆仓按理论来说是不会欠钱的,但是也有特殊的情况,那就是类似跳空这种情况,在汇价波动非常剧烈的时候,可能会发生外汇爆仓欠钱的情况。投资人建立了一标准手的仓位之后,汇价反方向调控了150点,这时候亏损是1500美元,这种情况下,投资人资金便变为-500美元。可以看下环球金汇网的防止爆仓的解决办法或者实盘交易记录栏目。

3.最后要说的是,不设止损、随心所欲的交易也是外汇交易中爆仓的原因之一。止损在外汇交易中是很重要的,如果交易者在操作的时候不设置止损或者没有合理的设置止损,那么在出现亏损的时候是容易出现爆仓的。

国内炒股比较有名的游资? (四)

贡献者回答一:国内炒股比较有名的游资?

答:

最出名的是银河证券宁波解放南路营业部;

其次还有以下几家证券交易所:

A26141 天一宁波解放南路

A26480 银河宁波解放南路

A27965 国信证券深圳泰然九路营业部

A28278 国信深圳红岭中路

A22973 东吴杭州湖墅南路

A26591 银河宁波和义路

A20488 华西证券成都抚琴街

A20551 国信证券上海北京东路营业部:(出货最凶)

A20768 国信深圳泰然九路

A20803 东方杭州体育场路

A20928 东方证券上海宛平南路营业部:

A21009 国元上海虹桥路

A21200 国际金融北京建国门外大街

A21480 兴业杭州建国南路

A21542 方正绍兴胜利东路

A21605 长江武汉友谊路

A21622 国泰君安上海江苏路

A21936 银河上海东方路

A21200 北京建国门外街

A22115 招商深圳益田路

A22216 天一宁波解放南路

A22282 平安深圳蛇口招商路

A22507 第一创业佛山季华五路

A22614 中信广州天河北路

A22725 光大上海张杨路

A23154 民族北京和平里

A23166 申银万国机构专用席位

A23751 国际金融上海陆家嘴环路

A24693 中金上海陆家嘴环路

A25001 东方上海宝庆路

A25503 光大上海张杨路(较为安全

A25645 广发广州农林下路

A25787 第一创业佛山季华五路

A25965 中山上海零陵路

A26119 江海哈尔滨西大直街

A26524 国泰君安证券营业部

A26933 长江武汉友谊路

A26993 银河福州中山路

A27069 兴业杭州建国南路

A27105 第一创业北京月坛南街

A27416 中金北京建国门外大街

A27563 建银南京建宁路

二:国内外投行增持减持人民币普通股票公司的股票。对应股价波动准确的有哪几家?

答:1:汇金公司,(工中建农四大国有银行,它持股50%,而且从2008年到2009年两次增持股票,大盘都表现异常)

2:中金公司

3:中国石油。

从上文内容中,大家可以学到很多关于天一外汇交易集团事件的信息。了解完这些知识和信息,百吉财经希望你能更进一步了解它。

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